-
监管要求券商加强防范单客户多银行服务引发洗钱风险详细阅读
来源：财联社 记者获悉，有地方证监局向券商再度发布通知要求，严格落实反洗钱要求，进一步加强客户账户管理，防范单客户多银行服务引发洗钱风险。据了解，个别券商近期发生不法分子利用客户资金第三方存管...
2025-06-26 44 洗钱
-
新疆绿洲国民村镇银行因违反反洗钱管理规定被罚64万元详细阅读
5月9日金融一线消息，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司因违反反洗钱管理规定，被罚款64万元人民币。同时，朱某（时任新疆绿洲国民村镇银行有...
2025-05-10 49 洗钱
-
日本监管机构责令永旺银行弥补洗钱相关漏洞详细阅读
日本金融监管机构要求永旺银行(Aeon Bank Ltd. 修复其反洗钱系统，称其未能发现和报告客户的可疑活动。 日本金融厅周四表示，尽管监管机构一再敦促，但该银行的管理层未能纠正缺陷。该机构在一份声...
2024-12-26 46 洗钱